Китайские организации отмывают $2 трлн в год, что составляет примерно п
оловину от общего объёма отмывания денег в мире.По словам Кларка, специального агента, возглавляющего полевой отдел Управления по борьбе с наркотиками в Лос-Анджелесе, в период с 2015 по 2016 год начали появляться китайские сети по отмыванию денег. Он сказал, что к 2019 году китайцы заняли доминирующее положение на рынке отмывания денег.
Согласно последней Национальной оценке рисков отмывания денег отчёт Министерства финансов США, китайские организации, занимающиеся отмыванием денег, являются «одним из ключевых игроков в сфере профессионального отмывания денег в Соединённых Штатах и по всему миру».
По словам Кларка, китайские организации, занимающиеся отмыванием денег, предоставляют картелям «дешёвые, быстрые и почти гарантированные» услуги, в результате чего у картелей появляется больше денег для совершения ещё большего количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По данным Управления по борьбе с наркотиками, передозировка наркотиками, особенно опиоидами, уносила жизни более 100 тыс. американцев каждый год в течение последних лет, за исключением прошлого года, когда число смертей снизилось.
По мнению экспертов, отмывание денег в Китае — это глобальная операция, поддерживаемая Коммунистической партией Китая, которая представляет серьёзную опасность для Соединённых Штатов.
Согласно отчётам аналитических центров и межправительственных организаций, глобальные инвестиции компартии связаны с ростом незаконной торговли и коррупции.
«Китай прямо или косвенно получает прибыль от операций по отмыванию денег, которые затрагивают его экономику и финансовый сектор через международную торговую систему или теневой банкинг», — заявил The Epoch Times Дэвид М. Луна, исполнительный директор Международной коалиции против теневой экономики.
«Компартия допускает это, потому что это очень выгодно и помогает Китаю расширять глобальную теневую экономику, которая способствует их коммерческой и меркантилистской экспансии во многих уголках мира, а также геополитическим амбициям по установлению господства».
Другой эксперт, бывший специальный агент Министерства финансов Джон Кассара, по оценкам которого, китайские организации отмывают $2 трлн в год, что составляет примерно половину от общего объёма отмывания денег в мире.
Несмотря на масштаб проблемы, он считает борьбу с китайской преступностью уникальной возможностью противостоять Коммунистической партии Китая, поскольку преступления раскрывают её преступную сущность.
«Всё просто. Это не имеет ничего общего с идеологией. Это правильно или неправильно, — сказала Кассара в интервью The Epoch Times. — И люди это знают; это у вас внутри».

Традиционные системы отмывания денег не могут сравниться с эффективностью, охватом и низкими издержками китайских сетей отмывания денег.
Бывший агент Управления по борьбе с наркотиками Крис Урбен заявил, что традиционные отмыватели денег взимают от 7% до 10% комиссионных, в то время как китайские сети отмывания денег берут всего от 1% до 2%, что позволяет им без кровопролития контролировать незаконный рынок.

Согласно отчёту Бюро экономического анализа при Министерстве торговли, в 2017 году американцы потратили $153 млрд на покупку запрещённых наркотиков.
Китайские брокеры могут позволить себе взимать с наркокартелей комиссию ниже рыночной, потому что они получают прибыль от дополнительных клиентов в процессе отмывания денег.

Ключевая группа — это состоятельные китайцы, живущие в Китае. Они хотят инвестировать в недвижимость в США или оплачивать обучение своих детей в американских университетах.
Однако компартия устанавливает годовой лимит на валютные операции в размере $50 тыс.
Ограничение действует с 2007 года, а в конце 2016 года Пекин объявил об ужесточении контроля за проверкой и одобрением конвертации китайских юаней в доллары США.
По словам Кларка, это совпало по времени с ростом китайских сетей по отмыванию денег. Он добавил, что одновременно процветали подпольные китайские банковские системы.
Эти состоятельные китайские клиенты получают доллары США, заработанные на торговле наркотиками. Деньги не покидают пределы Соединённых Штатов, потому что состоятельные китайцы платят такую же сумму в юанях, связанной с картелем организации по отмыванию денег в Китае. Такие операции называются зеркальными транзакциями или свопами.
По словам Кларка, состоятельные китайцы готовы платить за эту услугу комиссию в размере 3% или выше.

Он добавил, что потребность состоятельных китайцев в долларах США полностью изменила ситуацию с отмыванием денег, поскольку доходы от незаконного оборота наркотиков никогда не покидают территорию Соединённых Штатов. А благодаря свопам стало сложнее выявлять связь между деньгами и преступлениями, лежащими в их основе.
Китайский юань, который попадает на счета картелей в Китае, может быть использован для покупки химических прекурсоров для производства наркотиков или товаров, чтобы перевести прибыль от незаконного оборота наркотиков обратно в страну картелей.
Большая часть доходов от продажи наркотиков в США не покидает страну из-за зеркальных транзакций, которые используют китайские отмыватели денег. Остальное легко спрятать в международных торговых системах между Китаем, Мексикой и США, объём которых в прошлом году составил почти триллион долларов, по данным Бюро переписи населения США.
По мнению экспертов, китайские сети по отмыванию денег не ограничиваются торговлей наркотиками.
Незаконная торговля и коррупция распространились вместе с глобальными инвестициями Китая. Ярким примером является китайская инициатива «Один пояс, один путь».
Анализ показал, что чем больше инвестиций получает страна от Китая, тем больше контрафактных товаров она экспортирует. Подделка товаров является одним из основных видов преступлений, связанных с отмыванием денег.
Согласно майскому докладу ОЭСР, торговля такими поддельными товарами оценивается примерно в полтриллиона долларов США в год, а Китай продолжает оставаться основным источником контрафактной продукции.