В конце января Зюзинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и изъял у отставного подполковника МВД Георгия Сатюкова в доход государства 14 квартир в Москве и Санкт-Петербурге, 11 нежилых объектов в разных городах и регионах России, особняк в ОАЭ, автомобили Porsche и BMW X5, коллекцию часов Patek Philippe и другие ценности на сумму 3,5 миллиарда рублей.
Кроме того, у Сатюкова и связанных с ним лиц изъято порядка одного миллиарда рублей, хранившихся на банковских счетах. Эта новость прошла почти незамеченной, никаких деталей из зала суда не последовало: по ходатайству Генпрокуратуры иск надзорного ведомства был рассмотрен в закрытом режиме.
Однако удалось выяснить подробности дела о сказочном обогащении подполковника, выходящие за рамки официального пресс-релиза. Уголовное дело в отношении Сатюкова, бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России, было возбуждено 1 августа 2023 года. Тогда же стало известно о его недавнем увольнении со службы.
21 августа 2023 года его объявили в федеральный розыск, а через два месяца, 20 октября 2023 года, — уже и в международный розыск. Однако о фабуле уголовного дела в отношении подполковника стало известно еще в конце 2019 года, когда было опубликовано расследование журналиста о обстоятельствах краха криптобирж BTC-e и WEX.
7 июня 2023 года в США были обнародованы документы суда Северного округа Калифорнии, выдавшего санкцию на арест россиянина Александра Винника. Из документов следовало, что граждане России Александр Винник и Алексей Билюченко в 2011 году создали криптобиржу BTC-e, которая вскоре вошла в ТОП-20 криптобирж в мире. Там можно было покупать и продавать криптовалюту анонимно, не предоставляя информацию о своих реальных персональных данных.
BTC-e обслуживала более миллиона пользователей. Большинство из них были добропорядочными клиентами. Но, по версии правоохранительных органов США, биржа BTC-e провела значительное количество транзакций в интересах криптомошенников, наркокартелей, нелегальных торговцев оружием, воротил порноиндустрии и коррумпированных чиновников.
В итоговом обвинении Виннику вменяли причинение американским гражданам убытков в сумме $121 млн. Перед судом россиянин предстал в мае 2024 года. Он признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, заключил сделку с правосудием, рассчитывая, что вместо 200 лет тюрьмы получит не более 10 лет лишения свободы. Однако до приговора дело даже не дошло: 11 февраля 2025 года суд прекратил уголовное преследование Александра Винника и обменял его на американского учителя Марка Фогеля.
После проведения в тюрьмах Греции, Франции и США, Александр Винник вернулся в Россию. В результате ночной посадки самолета Gulfstream C-37B Военно-воздушных сил США 13-14 февраля 2025 года в московском аэропорту Внуково, который доставил его из США в Москву, Винник проживает в России, участвует в публичных мероприятиях, семинарах и мастер-классах о крипто-бизнесе.
В момент ареста Александра Винника на греческом острове Халкидики летом 2017 года его партнер Алексей Билюченко также находился там же. Однако внимание американских правоохранителей его фигура тогда не привлекла. После ареста Винника его компаньон покинул Грецию и вернулся в Россию, где на руинах BTC-e запустил новую криптобиржу под названием WEX.
WEX заявила о себе как о преемнице BTC-e, обязалась компенсировать потери клиентам рухнувшей биржи. Криптобиржа WEX проводила торги, напоминающие работу BTC-e, и обслуживала своих клиентов анонимно. Однако неожиданно WEX прекратила свою деятельность, и правоохранительные органы начали расследование.
В ноябре 2018 года полиция в городе Новочебоксарск начала уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — особо крупное мошенничество. Одним из участников дела стал подполковник Георгий Сатюков, который активизировался после своего повышения и допросил Алексея Билюченко, получая от него ценные сведения.
Сатюков совместно со своим знакомым полицейским Дмитрием Соколовым предложил Билюченко решить проблемы, созданные “покровителями” биржи, за вознаграждение в 5 миллионов долларов в криптовалюте. Билюченко согласился и передал им пароли от криптокошельков, содержащих миллионы долларов.
Сатюков и Соколов начали конвертировать криптовалюту, и даже после изъятия имущества на миллиарды рублей в доход государства продолжили свою деятельность. Алексей Билюченко был приговорен к трем годам и шести месяцам колонии и штрафу. Однако приговор был оставлен без изменений в апреле 2024 года, после чего Билюченко освободился.
Сергей Менделеев, эксперт в области крипто-бизнеса, подчеркнул, что решение суда по делу WEX оставлено без изменений и вступило в законную силу, а вся ситуация считается несвязанной с реальностью происходившего на бирже. Клиенты биржи WEX остались с ущербом, а истинные бенефициары краха биржи остались за кадром.
Таким образом, история краха криптобирж BTC-e и WEX завершилась прекращением уголовного преследования и освобождением от ответственности ключевых фигур, которые продолжают жить свободно. Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов также находятся на свободе, однако в разных странах, в то время как криптовалюта на миллиарды долларов пропала из поля зрения правоохранителей.
