Пятеро граждан России были задержаны в Грузии по делу о легализации незаконных доходов, как заявил грузинский Министерство финансов. По этому делу возбуждены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Грузии: незаконная предпринимательская деятельность и отмывание денег.

Ведомство утверждает, что одна из компаний занималась отмыванием виртуальных активов без необходимой регистрации и разрешения от Национального банка Грузии, а также предоставляла курьерские услуги. Предположительно, сотрудники ввозили крупные суммы иностранной валюты в Грузию, обходя пограничный контроль, приобретали на них виртуальные активы и легализовывали их.

Согласно информации грузинского Министерства финансов, за несколько месяцев были совершены транзакции с виртуальными активами на сумму многих миллионов лари. Несмотря на масштаб операций, ни одна из компаний или физических лиц, участвовавших в этом процессе, не получали выплат.

Правоохранительные органы провели обыски по нескольким адресам в Тбилиси, включая офис компании. В результате обыска было изъято $371 тысяча долларов, документы и компьютерное оборудование. У одного из задержанных граждан изъяли $100 тысяч, которые, по предположениям, он собирался потратить на приобретение цифровых активов, а также $250 тысяч из автомобилей с российскими номерами.

На момент 16 октября 100 миллионов лари эквивалентны $37 миллионам долларов.