Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала более 20 человек, которые работали в офисах криптовалютных бирж в деловом комплексе Москва-Сити, заявив, что эти обменники являются незаконными, и что мошеннические колл-центры в Украине использовали их для вывода украденных денег россиян из страны.

Согласно заявлению ФСБ, данные обменники использовались для продажи криптовалюты российским гражданам, включая пенсионеров, попавших под влияние аферистов, после чего средства «переводились на счета украинских стратегов». Для работы в обменниках, служба безопасности заявила в своем пресс-релизе, «молодежь, лишенная достаточной финансовой грамотности и ищущая легкие деньги, набирались на удаленной основе из регионов России».

Власти также задержали «пособников украинских колл-центров» – курьеров в возрасте от 18 до 25 лет, которые, по данным агентства, собирали деньги у обманутых граждан и передавали их в криптовалютные обменники.

Следователи Министерства внутренних дел возбудили уголовные дела о крупных мошенничествах, и задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

ФСБ опубликовала видеозаписи рейдов, показывающие задержанных, лежащих на полу во время обыска. Независимое российское расследовательское агентство Агентство сообщило, что один из задержанных нес сумку с логотипом центра знаний «Машук» – образовательной организации, строительство которой было одобрено Владимиром Путиным.

Фильм показывает, как она и молодой человек считают себя нештатными сотрудниками ФСБ. Другая женщина говорит, что работала с Федеральной службой финансового мониторинга России. Четвертый молодой человек говорит, что его контактировали люди, представившиеся сотрудниками ФСБ и Федеральной службы по финансовому мониторингу, которые сказали ему перевести все деньги, чтобы отменить доверенность, составленную аферистами от его имени. Позже они сказали ему, что ему придется “работать нештатным сотрудником” Ассоциации перевозки наличных средств России (Росинкас). Он говорит, что в последние несколько дней следовал требованиям “сотрудников ФСБ и службы по финансовому мониторингу” и теперь понимает, что они были мошенниками.

Неясно, при каких обстоятельствах были допрошены задержанные.

По данным Агентства, сотрудники безопасности многократно обыскивали криптовалютные биржи в Москва-Сити. Инспекции в сентябре 2025 года, например, продолжались несколько дней и были связаны с переводом денег в Дубай. Сообщения о новых рейдах в Москва-Сити появились в конце июля. Согласно данным прокремлевского российского телеканала Ren TV, следователи обыскали офисы сети “Федерация Восток” в рамках расследования мошенничества, в которое был вовлечен мужчина, идентифицированный только как Владимир Р., которого канал назвал обманутым людьми, выдававшими себя за “фейковых сотрудников ФСБ” и убедившими передать им 144 миллиона рублей. Деньги прошли через один из криптовалютных обменников.