Российское отделение Transparency International опубликовало крупное новое расследование о Garantex, который исследователи назвали крупнейшей российской криптобиржей, используемой для отмывания денег и обхода санкций. Весной 2025 года американские власти объявили о закрытии Garantex и обеспечили арест его главного технического администратора. Однако он умер в индийской тюрьме, прежде чем его могли экстрадировать в Соединенные Штаты, и сама биржа возникла вновь как децентрализованный “крипто-прачечный завод”, который Transparency считает работающим “при неофициальном одобрении или защите” российских властей. Meduza делится резюме отчета Transparency.

Алексей Бесчиоков, 46 лет, являющийся предполагаемым администратором криптобиржи Garantex, умер в индийской тюрьме 31 августа. Его смерть была сообщена Сергеем Менделеевым, считающимся основным архитектором Garantex. “Мне кажется, что я знал его всю свою жизнь. Это чудовищно, что все закончилось так,” – написал он в Telegram.

Garantex был запущен в 2019 году. Хотя он был зарегистрирован в Эстонии, его деятельность в значительной степени была связана с Россией, по данным эстонского издания ERR. После полномасштабного вторжения России на Украину биржа стала ключевым инструментом обхода западных санкций и финансовых ограничений, включая те, которые были введены самим российским правительством.

“Garantex нашел нишу в виде способа конвертировать рубли в другие валюты, что стало сложнее из-за санкций в отношении российских банков и собственного капитального контроля Москвы после вторжения на Украину, и использовать криптовалюты для осуществления иностранных переводов,” – писал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в отчете марта 2024 года.

США обвиняют основателя криптокомпании Evita в отмывании 500 миллионов долларов для российских клиентов
По данным американских властей, платформа также облегчала транзакции для преступных сетей по всему миру. Она была связана с Лазаревской группой Северной Кореи, ливанским Хизбаллой и Гидрой, крупнейшим наркорынком в сети даркнет. В 2022 году Минфин США внес Garantex в черный список вместе с Hydra, которая была закрыта вскоре после этого.

Несмотря на санкции, Garantex продолжала работать, переместив свою инфраструктуру в Россию. Компания по аналитике блокчейна Chainalysis сообщила, что между 2019 и 2025 годами биржа обработала транзакции на сумму 96 миллиардов долларов, по крайней мере 1,3 миллиарда из которых были связаны с преступной деятельностью. Эта цифра составляет 1,35 процента от общего объема Garantex, почти в 10 раз выше, чем типично для бирж, следующих правилам соответствия.

“Garantex была одной из самых продуктивных платформ по отмыванию денег в криптоэкосистеме,” – заявил Chainalysis.

Надежда только на вас. Поддержите Meduza, пока не поздно.
В феврале 2025 года Европейский союз добавил Garantex в свой список санкций, запретив любое сотрудничество с биржей. Через две недели, в марте, Министерство юстиции США объявило, что удалось нарушить деятельность Garantex: власти США, Германии и Финляндии заблокировали ее домены и конфисковали сервера.

В этом же месяце Департамент юстиции обвинил в отсутствии двух руководителей Garantex: Александра Мира Серду (ранее Нтифо-Сиав), идентифицированного как коммерческий директор биржи, и Алексея Бесчиокова, названного ее основным техническим администратором. Обоим грозило до 20 лет тюрьмы по обвинениям в заговоре в отмывании денег и обходе санкций.

Неделю спустя стало известно, что Бесчиокова арестовали в Индии по запросу властей США. Литовец, проживавший в России, был задержан в штате Керала на юго-западе Индии, где он отдыхал с семьей. Через шесть месяцев он умер в тюрьме. Причина смерти остается неизвестной. Анонимный канал Telegram VChK-ОГПУ утверждал, что Бесчиоков умер вскоре после согласия на экстрадицию в Соединенные Штаты.

Его смерть не была первой среди руководства Garantex. В 2021 году Станислав Другалев, предположительно являющийся сооснователем Garantex наряду с Сергеем Менделеевым, умер в Дубае. Его вдова позже предположила, что его смерть, возможно, имела преступный характер. После смерти Другалева, Менделеев был удален из списка акционеров Garantex, и его долю, по информации, перехватила Ирина Чернявская, подруга бизнесмена Павла Каравацкого.

Как отмечал ICIJ, Караватский был в совете Пересвет Банка в 2017 году, когда банк перешел под контроль российского нефтяного гиганта Роснефть. Примерно в то же время бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов стал советником президента банка. Считается, что Феоктистов организовал уголовное дело против бывшего министра экономики России Алексея Улюкаева.

Расследование ICIJ также нашло связи между Караватским и Garantex через компанию, стоящую за академией Garantex, образовательной инициативой для стремящихся инвесторов в криптовалюту. Один из соучредителей компании был Александр Мир Серда (тогда использующий имя Нтифо-Сиав), который был связан с Александром Царапкиным, осужденным лидером банды, приговоренным к семи годам за вымогательство.

Подобно Бесчиокову, Мир Серда был включен в список разыскиваемых США в 2025 году за свои связи с Garantex. Однако, в отличие от Бесчиокова, он избежал ареста и, по информации Transparency International Russia, продолжает работать из Объединенных Арабских Эмиратов.

Transparency отмечает, что Garantex сама не исчезла, а скорее преобразовалась. Ее руководство запустило ряд новых предприятий, которые вместе формируют децентрализованную инфраструктуру по отмыванию денег, “поддерживаемую технической затемненностью и толерантностью [правительств]”.

Одним из этих проектов является Exved, идентифицированный Transparency как “преемник” Garantex. Созданный Сергеем Менделеевым, Exved рекламирует себя как “первая биржа для импортеров и экспортеров”. Как и его предшественник, Exved облегчает вывод денег из России через сеть непрозрачных посредников. Схема работает следующим образом: российский импортер заключает контракт с иностранным посредником, переводит рубли на российский банковский счет посредника, а затем посредник оплачивает иностранному поставщику импортера в твердой валюте.