На здании филиала Gazprombank в Люксембурге, 1 апреля 2022 года
Четыре высокопоставленных менеджера филиала Gazprombank в Люксембурге заработали более девяти миллионов евро, эксплуатируя рыночные потрясения, которые последовали за санкциями, наложенными на Россию после её полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, сообщает Financial Times.
Санкции отрезали многих российских инвесторов от платежей по еврооблигациям – облигациям, выпущенным российскими компаниями в иностранной валюте. В ответ на это Владимир Путин подписал указ, позволяющий российским компаниям выпускать заменительные облигации вместо их еврооблигаций.
Financial Times выделил четырех директоров как Дмитрий Деркач, Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Большаков. По данным газеты, они взяли не менее 17 миллионов евро в виде личных кредитов у своего работодателя и использовали деньги для покупки облигаций Газпрома, торгующихся с большими скидками на европейском рынке. Затем они обменивали облигации в России на новые облигации, номинированные в рублях, по 100% от номинала.
Четверо мужчин провели более 50 таких сделок, которые, по расчетам газеты, могли принести им более девяти миллионов евро прибыли.
Мужчины координировали свои сделки, покупая одинаковое количество одинаковых облигаций в один и тот же день, часто до того, как сайт Газпрома даже объявил, что замена доступна. По данным источников, знакомых с сделками, Газпром объявлял о том, какие облигации имеют право на обмен в последний момент, дающий покупателям всего около двух недель на действия.
Gazprom заявил, что обмен облигаций включал в себя санкционный Национальный расчетный депозитарий. Европейский чиновник, ознакомленный с результатами расследования, сказал, что это “похоже на обход санкций” и “должно быть предметом уголовного расследования в Люксембурге”.
Участники западных финансовых рынков в целом с великим подозрением отнеслись к механизму замены облигаций, пишет Financial Times. “Это целое окружение, действительно, создавало возможности для злоупотреблений”, – сказал источник, знакомый с работой Clearstream, центрального депозитария ценных бумаг Люксембурга, который проводит расчеты по облигациям.
Филиал Gazprombank в Люксембурге заявил, что “строго” соблюдал “законы, правила и регуляции” и “никогда не участвовал в нарушении санкций ЕС”. Деркач также категорически отрицает любые проступки. “Отсутствие каких-либо существенных выводов Люксембургским банковским регулятором после очень подробного расследования […] окончательно определит, что ничего незаконного в связи с этим вопросом не было”, – заявил он.
Все четверо с тех пор покинули Gazprombank. Деркач сказал, что теперь ведет “частную жизнь в Люксембурге”. Белоусов и Большаков ведут инвестиционную фирму B&B Capital Partners, а Некрасов вернулся в Россию, чтобы стать генеральным директором футбольного клуба “Спартак” в Москве.