Делойт, одна из крупнейших консалтинговых и аудиторских фирм в мире, помогла подделать документы для скрытия состояния российского миллиардера Романа Абрамовича и обеспечения ему уклонения от уплаты налогов, по данным совместного расследования BBC и Bureau of Investigative Journalism (TBIJ). Газета The Guardian опубликовала отдельный отчет по этому же делу.
Расследования основаны на утечке документов и электронных писем от компании MeritServus, оказывающей корпоративные услуги на Кипре и, по предыдущим данным, управлявшей бизнесами Абрамовича. Одна из историй относится к 2006 году, когда Кипр принял закон, обязывающий компании публиковать свои финансовые отчеты. На тот момент активы Абрамовича находились в кипрской компании Amiscan Investments. В ее балансовом отчете указывалось $672 миллиона активов: особняк в английском графстве Уэст-Сассекс, квартира в Лондоне, имение на юге Франции, вертолеты, личные самолеты и яхты, включая яхту Pelorus длиной 115 метров. По предыдущим данным, на момент отчета все эти активы принадлежали Абрамовичу.
Помощники Абрамовича и MeritServus решили перенести активы в материнскую компанию Amiscan на Британских Виргинских островах, где компании не обязаны были публиковать финансовые отчеты. По расследованию, документы подшивались назад во времени, чтобы создать видимость, будто перенос произошел в 2003 году. Кипрский офис Deloitte проверил документы и счел, что они достаточны для удаления активов из финансовых отчетов Amiscan, оставив лишь $75,000 активов. The Guardian сообщила, что из утечек писем видно, что сотрудники Deloitte Кипр участвовали в обсуждениях этой схемы, чтобы сделать активы “исчезающими”. Deloitte утвердил финансовые отчеты Amiscan с удаленными ценными активами.
Другое событие, описанное в расследованиях, относится к кипрской компании Kravin Investments. В мае 2003 года на ее счетах находилось около $2 миллиардов, которые Абрамович получил за продажу активов в России. Часть средств была предоставлена в займ другим компаниям. Все эти средства должны были быть подвергнуты налогообложению на Кипре. Но документы показывают, что советники Абрамовича вскоре начали разрабатывать план “ликвидации” налоговых обязательств, которые могут быть “очень крупными”. Они решили изменить финансовые отчеты и бухгалтерские записи Kravin на 2003 и 2004 годы ретроспективно. Документы создавали видимость того, что Kravin не являлась владельцем средств, а лишь управляла ими от имени своей материнской компании на Британских Виргинских островах, что позволило советникам утверждать, что у кипрской компании не было налогооблагаемого дохода.
Ссылаясь на утечки переписки, BBC сообщила, что советники Абрамовича разработали план уклонения от уплаты налогов после встречи с представителями Deloitte.
Еще одна схема касается компании Electus Investments, связанной с Абрамовичем. На ее счетах находилось $10 миллиардов. Утечки электронных писем показывают, что в 2006 году MeritServus предложили переместить документы назад во времени, чтобы создать видимость, будто компания с таким же названием на Британских Виргинских островах владела этими активами с 2003 года. В результате, когда финансовые отчеты кипрской компании стали публичными, ее счета показали всего $145,000.
Адвокаты Абрамовича отрицают любые правонарушения и говорят, что он полагался на советы своих советников и кипрского офиса Deloitte. Deloitte Кипр заявила, что всегда соблюдала местное законодательство. Она отметила, что не может комментировать конкретные обвинения, потому что документы и переписка, на которые ссылается пресса, касаются событий 20 летней давности и “больше недоступны”.
Наша редакция Meduza придерживается принципов прозрачности по использованию искусственного интеллекта в редакции новостей. История, которую вы читаете, была написана одним из живых журналистов и переведена с русского с использованием модели искусственного интеллекта, настроенной в соответствии с нашими строгими редакционными стандартами. Этот процесс перевода — результат множественных тестов и усовершенствований для обеспечения своевременности и точности нашего англоязычного охвата. Каждый черновик редактируется редактором Meduza до публикации. Если вы обнаружите ошибки в этом переводе, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте reports@meduza.io. Чтобы читать эксклюзивный контент Meduza на английском языке, подпишитесь на нашу рассылку.