Федеральные прокуроры предъявили обвинения Юрию Гугнину, жителю Нью-Йорка и гражданину России, в 22 уголовных статьях, включая мошенничество с использованием проводов и банковские махинации, отмывание денег и заговор с целью мошенничества против США.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, Гугнин является основателем и владельцем криптовалютной компании Evita. ФБР утверждает, что он использовал компанию как фасад для отмывания сотен миллионов долларов для российских юридических лиц, находящихся под санкциями США, а также для помощи российскому правительству в получении контролируемых экспортных технологий.
Обвинения включают нарушения Закона об экономической обстановке в чрезвычайных ситуациях (IEEPA), ведение нелегального денежного передачи дела, незаконные переводы средств, несообщение о подозрительной деятельности и связанные с этим заговорные обвинения.
Федеральные следователи утверждают, что между июнем 2023 и январем 2025 года через американские банки и криптовалютные биржи через Evita было переведено около 530 миллионов долларов иностранных средств. Гугнин якобы вводил финансовые учреждения в заблуждение, утверждая, что его фирма не имеет дел с российскими компаниями или организациями, находящимися под санкциями. На самом деле многие клиенты Evita находились в России, и Гугнин обвиняется в помощи в переводе средств из санкционированных банков.
Его также обвиняют в облегчении покупки электроники, подпадающей под ограничения экспорта, и в отмывании средств, связанных с поставщиком для Росатома, государственной ядерной энергетической корпорации России.
Прокуроры утверждают, что Гугнин хорошо понимал, что его действия незаконны, указывая на его историю запросов в Интернете в качестве доказательства. Он, по сообщениям, искал фразы вроде “как узнать, что против вас ведется расследование”, “evita investments inc. поиск судимости”, и “наказания за отмывание денег в США”. Он также посещал веб-сайты с названиями вроде “признаки того, что вы можете быть в подозрении в совершении преступления”.
Если будет признан виновным, Гугнин может лицом столкнуться с до 30 летами тюрьмы за каждую уголовную статью в области банковских махинаций, до 20 лет за проводное мошенничество, отмывание денег, нарушения IEEPA и связанные с этими заговорные обвинения, а также до 10 лет за несоблюдение обязательств по антиотмыванию доходов. Ему также грозит до пяти лет за сговор с целью мошенничества против Соединенных Штатов и ведение нелегального денежно-трансферного бизнеса.
