Фото: AFP / East News.
Историю о тамбовской организованной преступной группировке, которая стала известной на мировом криптовалютном рынке, и мнение экспертов о том, что российские криптоденьги используются не только для отмывания средств, но и взаимодействуют с российским государством, рассказал Андрей Калитин*. Сегодня мы публикуем продолжение истории — о том, как криминальный скандал развивался в Польше.
Когда европейцы слышат о “русской угрозе”, они чаще всего представляют себе танки, шпионов, пропаганду или газовую трубу. На самом деле, самым успешным способом российского проникновения в Европу являются криптовалютные биржи, технологические форумы, спортивное спонсорство — всё это при участии молодых людей, говорящих на языке инвестиций, блокчейна и цифрового будущего. Для многих это стало неожиданным открытием, и в Польше сейчас развивается скандал вокруг криптобиржи Zondacrypto — одной из крупнейших в Центральной Европе.
В центре скандала — подозрения в связях с представителями российской организованной преступности, в том числе с наследниками “Тамбовской” ОПГ, известной в постсоветской России 1990-х. Речь идет не о простой “банде”, а скорее о глубоко укоренившейся экосистеме связей между криминальными структурами, легальным бизнесом, силовиками и близкими к российской власти людьми. Биржа, ранее известная как BitBay и основанная в 2014 году, казалась идеальным примером нового европейского fintech — мира цифровых финансов, криптовалюты и технологических стартапов.
Один из особых моментов биржи было спортивное партнерство, включающее сотрудничество с крупнейшими клубами европейского футбола, такими как “Ювентус”, “Аталанта” (Италия) и “Ракув” (Польша). Это обеспечивало бирже огромный уровень доверия на Западе. Именно поэтому нынешний скандал стал для Польши настолько неприятным и болезненным.
Конфликт развернулся вокруг общеевропейской системы регулирования крипторынка, MiCA (Markets in Crypto-Assets), целью которой является более жесткое контролирование криптобирж, цифровых активов и происхождения средств. Правительство предпринимает попытки ужесточить правила контроля над криптоиндустрией в соответствии с европейскими стандартами, однако президент, поддерживаемый консервативной партией, несколько раз тормозил эти инициативы.
Скандал разворачивается вокруг форума CPAC Poland и финансирования консервативных мероприятий биржей Zondacrypto. Ситуация становится критической, когда рынок перестает доверять институту и люди начинают панически выводить деньги. Польская прокуратура оценивает возможные потери пользователей в 96 миллионов долларов. Ситуацию усложняют загадочное исчезновение основателя платформы BitBay и запутанные объяснения текущего главы Zondacrypto.
Этот скандал связывает криптовалюту, политику и бизнес, и ставит под сомнение стабильность крипторынка в Восточной Европе. Он показывает, насколько опасно и глубоко старый постсоветский теневой капитал может проникнуть в европейскую инфраструктуру. Для Польши это становится стресс-тестом существующей модели крипторынка в регионе, где слабое регулирование сочетается с трансграничным капиталом и политическими связями.
Расследовательские материалы показывают, что старые теневые структуры научились адаптироваться к новой мировой экономике, иными словами, стали частью не только криптовалютной среды, но и политического ландшафта. Решение этого скандала окажет значительное воздействие на Польшу и всю Европу, и может раскрыть опасности влияния теневого капитала на политические процессы через криптовалюту.
*Имя изменено.